Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (AML Policy) stanovuje postupy a opatření, která Magius Casino zavádí za účelem prevence, detekce a hlášení podezřelých finančních aktivit. Politika je vypracována v souladu s mezinárodními standardy Skupiny pro finanční akce (FATF) a příslušnými právními předpisy České republiky. Cílem je zajistit, aby platforma byla chráněna před zneužitím pro praní peněz, financování terorismu a dalších protiprávních činností. Magius Casino je držitelem licence Anjouan Gaming Authority ALSI-152406028-FI2.

Magius Casino se řídí mezinárodními standardy FATF (Recommendations on Money Laundering and Terrorist Financing Prevention) a příslušnými právními předpisy České republiky týkajícími se prevence praní peněz a financování terorismu. Tato politika je součástí komplexního programu dodržování právních předpisů (compliance program) a je závazná pro všechny zaměstnance a partnery platformy.

Při registraci na platformě Magius Casino musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Ověřování totožnosti (Customer Due Diligence) je povinné pro všechny hráče a zahrnuje ověření následujících dokumentů: občanský průkaz nebo cestovní pas, doklad o adrese (např. výpis z banky nebo účet za služby) a doklad o platební metodě, kterou používáte. Tato ověření musí být dokončena před tím, než budete moci vybírat prostředky z vašeho účtu.

V případě, že vaše aktivita na platformě vykazuje znaky vyššího rizika, může Magius Casino požadovat dodatečné ověřování. Zvýšené ověřování (Enhanced Due Diligence) se uplatňuje zejména u hráčů s vysokými vklady, vysokými výběry, nebo u osob, které jsou politicky exponované (PEP). V těchto případech vás budeme požadovat, abyste poskytli dodatečné informace o zdroji vašich prostředků a účelu vaší činnosti na platformě.

Magius Casino provádí nepřetržité monitorování všech transakcí na platformě za účelem detekce podezřelých vzorců chování. Monitorování zahrnuje detekci strukturování (rozdělování větších částek na menší vklady za účelem vyhnutí se hlášení), neobvyklých vzorců sázení, rychlých vkladů a výběrů bez herní aktivity, a dalších podezřelých činností. Pokud je zjištěna podezřelá transakce, je účet okamžitě zablokován a věc je hlášena příslušným orgánům.

Magius Casino je povinna hlásit všechny podezřelé finanční aktivity příslušné jednotce finanční zpravodajské služby (FIU) České republiky. Hlášení se provádí bez zbytečného odkladu, obvykle do 30 dnů od zjištění podezřelé činnosti. Hráči nejsou informováni o tom, že byla jejich aktivita hlášena, neboť by to mohlo ohrozit vyšetřování.

Magius Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí a komunikace s hráči po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Tato data jsou uchovávána v bezpečné formě a jsou přístupná regulačním orgánům a orgánům činným v trestním řízení na jejich žádost. Záznamy zahrnují kopie dokladů totožnosti, údaje o zdrojích prostředků, transakční historii a veškerou korespondenci týkající se compliance.

Magius Casino jmenovala Money Laundering Reporting Officer (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním této politiky a za komunikaci s regulačními orgány. MLRO má přístup k informacím o všech podezřelých aktivitách a je oprávněn blokovat účty a zadržet prostředky, pokud je to nezbytné pro prevenci praní peněz. MLRO je také odpovědná za školení zaměstnanců a za aktualizaci politiky v souladu se změnami právních předpisů.

Magius Casino provádí screening všech hráčů proti seznamům osob a subjektů podléhajících mezinárodním sankcím (OFAC, EU sanctions list) a proti seznamům politicky exponovaných osob (PEP). Pokud je hráč identifikován jako osoba na některém z těchto seznamů, je jeho účet okamžitě zablokován a věc je hlášena příslušným orgánům. Screening se provádí při registraci a pravidelně během trvání vztahu s hráčem.

Všichni zaměstnanci Magius Casino absolvují povinné školení v oblasti prevence praní peněz a financování terorismu. Školení se provádí při náboru a poté nejméně jednou ročně. Zaměstnanci jsou školeni v identifikaci podezřelých aktivit, v postupech hlášení a v dodržování této politiky. Školení zahrnuje také informace o trestních sankcích za porušení právních předpisů v oblasti AML.

Jako hráč máte povinnost poskytnout přesné a úplné informace při registraci a během ověřování totožnosti. Musíte poskytnout pravdivé informace o zdroji vašich prostředků a nesmíte používat účet za účelem praní peněz, financování terorismu nebo jakékoliv jiné protiprávní činnosti. Pokud Magius Casino zjistí, že jste porušili tuto povinnost, váš účet bude zablokován a prostředky budou konfiskovány. Máte také povinnost informovat Magius Casino o jakýchkoliv změnách ve vašich osobních údajích nebo v zdroji vašich prostředků.

Magius Casino si vyhrazuje právo blokovat váš účet a zadržet prostředky, pokud existuje podezření na praní peněz, financování terorismu nebo porušení jakékoliv jiné právní povinnosti. Blokování může být trvalé a prostředky mohou být konfiskovány bez náhrady. O blokování budete informováni, pokud to není v rozporu s právními předpisy nebo s pokyny regulačních orgánů.

Pokud máte otázky týkající se této politiky nebo pokud chcete nahlásit podezřelou aktivitu, kontaktujte prosím tým podpory Magius Casino prostřednictvím live chatu nebo e-mailu na [email protected]. Tým je k dispozici 24/7. Další informace o politikách a postupech Magius Casino naleznete na Magius Casino login, kde máte přístup ke všem důležitým dokumentům a nastavením vašeho účtu.